反洗钱考试
问答题哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
题目
问答题
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
参考答案：B
第2题：
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第3题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
答案：中国人民银行及其分支机构。
第5题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第6题：
反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第7题：
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
答案：C
第8题：
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()
参考答案：错
第9题：
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、接收、分析大额和可疑交易报告
C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
参考答案：C
第10题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
参考答案：C