对
错
第1题:
A、人民币1万以上或者外币等值1000美元
B、民币2万以上或者外币等值2000美元
C、人民币5万以上或者外币等值10000美元
D、人民币20万以上或者外币等值20000美元
第2题:
第3题:
A、金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B、金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C、金额为人民币8000元以上或者外币等值1000美元以上
D、金额为人民币5000元以上或者外币等值5000美元以上
第4题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。判断对错
第5题:
A、交易记录,自交易记账次年计起至少保存5年
B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份
C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、本行在接收境外汇入款,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
第6题:
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元
C、人民币5万元以上或者外币等值10000美元
D、人民币20万元以上或者外币等值20000美元
第7题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的,应当识别客户身份。( )
A.1万元,1000美元
B.1万元,2000美元
C.2万元,1000美元
D.2万元,2000美元
第8题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、人民币1万元
B、1 万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
第9题:
A、人民币1万以上或者外币等值1000美元
B、人民币2万以上或者外币等值2000美元
C、人民币5万以上或者外币等值10000美元
D、人民币20万以上或者外币等值20000美元
第10题:
当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时,应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上