反洗钱考试

多选题《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A客户身份资料B会议记录C谈话资料D交易信息

题目
多选题
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A

客户身份资料

B

会议记录

C

谈话资料

D

交易信息

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第1题：

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料

B、交易信息

C、客户账户信息

D、其他有关资料


参考答案：AB

第2题：

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第3题：

保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


正确答案:正确

第5题：

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？


正确答案: 客户身份资料和交易

第6题：

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料

B、大额交易信息

C、可疑交易信息

D、客户开户资料


参考答案：ABC

第7题：

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料

B、金融机构资料

C、客户登记资料

D、交易信息

E、反洗钱检查资料


参考答案：AD

第9题：

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

  • A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
  • B、可以任意散布
  • C、不需保密
  • D、可以向领导提供

正确答案:A

第10题：

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


正确答案:正确

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