反洗钱考试

单选题侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。A 口头形式B 电话形式C 报告形式D 书面形式

题目
单选题
侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。
A

口头形式

B

电话形式

C

报告形式

D

书面形式

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第1题：

在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的或者接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


参考答案：B

第3题：

关于临时冻结措施有哪些规定?()

A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结

D.临时冻结不得超过48小时


答案：ABD

第4题：

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第5题：

下列哪种情形,金融机构应当立即解除临时冻结()。

A、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

B、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

C、直接接到侦查机关继续冻结通知的

D、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的


参考答案：B

第6题：

侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。

A、口头形式

B、电话形式

C、报告形式

D、书面形式


参考答案：D

第7题：

采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()

A、侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合

B、侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

C、临时冻结不得超过48小时

D、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

E、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不应当立即解除临时冻结


参考答案：ABCD

第8题：

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知


参考答案：A,B,C,D

第9题：

侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即制作(),并加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构解除临时冻结。

A、《解除临时冻结申请表》

B、《临时冻结通知书》

C、《解除临时冻结通知书》

D、《解除封存通知书》


参考答案：C

第10题：

行政机关作出解除冻结决定的，应当及时通知金融机构，金融机构接到通知后，应当立即解除冻结。


正确答案:正确

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