反洗钱考试

判断题采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。A 对B 错

题目
判断题
采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。
A

B

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第1题:

采取单位批量开卡方式,单位应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。


正确答案:正确

第2题:

关于批量开卡,以下说法不正确的是()

  • A、按不同批量开卡业务范围,可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
  • B、对于不同领卡方式均须在开立时选择“需要激活”
  • C、开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用
  • D、批量开立借记卡无需激活,即可使用

正确答案:D

第3题:

企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。


正确答案:错误

第5题:

单位代员工批量开户的,必须是员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。


正确答案:正确

第6题:

按不同批量开卡业务范围,可选择哪种领卡方式(),均须在开立时选择“需要激活”,开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用。

  • A、单位财务负责人代领方式
  • B、单位人员代领方式
  • C、银行上门送卡方式
  • D、任意两名客户经理上门送卡方式

正确答案:B,C

第7题:

采取银行人员上门的方式领取卡片,如开卡人不在单位的情况下,以下做法不正确的是()

  • A、由开卡人持本人有效身份证件到开卡网点领取卡片与密码信封
  • B、开卡网点须确认开卡人身份无误后,与开卡人办理卡片及密码信封的交接
  • C、开卡人在《签领表》签名确认
  • D、无需为客户办理借记卡激活

正确答案:D

第8题:

采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

对于办理单位代发工资、代缴款等采取批量开卡方式开立的借记卡,需()持借记卡及有效身份证件原件在中国银行联网机构的柜台办理激活并当场修改密码后方可正常使用。

  • A、客户本人
  • B、代办人
  • C、客户本人或代办人
  • D、合作单位代理人

正确答案:A

第10题:

企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。


正确答案:正确

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