反洗钱考试

判断题内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。A 对B 错

题目
判断题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。
A

对

B

错

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第1题：

基金管理公司内部控制的核心是风险控制，制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （ ）


正确答案：√

第2题：

基金管理公司内部控制的核心是( )，以审慎经营、防范和化解风险为出发点

A．明确责任

B．权利制衡

C．风险控制

D．严格授权


正确答案：C
39.C【解析】根据公司制定内部控制制度的审慎性原则，基金管理公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制定要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

第3题：

反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建互内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第4题：

内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。()


答案： 对

第5题：

商业银行内部控制应当以什么为出发点?()

A.防范风险、审慎经营

B.防范风险、稳健经营

C.增加盈利、合规经营

D.增加盈利、审慎经营


参考答案：A

第6题：

公司内部控制的核心是( )，制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

A.明确责任

B．权利制衡

C.风险控制

D.严格授权


正确答案：C
【解析】答案为C。基金管理公司内部控制应遵循的原则之一是审慎性原则，即公司内部控制的核心是风险控制，制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

第7题：

反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑到各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施,避免和减少风险。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。()


参考答案：√

第9题：

义务机构在建立反洗钱内控制度时必须充分考虑各业务环节潜在的洗钱风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第10题：

审慎性原则要求公司内部控制的核心是风险控制，制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （ ）


正确答案：√

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