反洗钱考试

单选题客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。A 继续为客户办理业务B 中止为客户办理业务C 有权更新资料D 有权上报交易

题目
单选题
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。
A

继续为客户办理业务

B

中止为客户办理业务

C

有权更新资料

D

有权上报交易

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。

A、反复提醒其更新

B、上报中国人民银行

C、协助客户更新

D、中止为客户办理业务


答案：D

第2题：

客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由,有权()

A.继续为客户办理业务

B.中止位客户办理业务

C.有权更新资料

D.有权上报可疑交易


参考答案：B

第3题：

客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。

A.继续为客户办理业务

B.中止为客户办理业务

C.有权更新资料

D.有权上报交易


参考答案：B

第4题：

客户先前提交的身份证件会者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()

A、终止与客户的业务关系

B、中止为客户办理业务

C、继续为客户办理业务

D、领导审批后继续为客户办理业务


参考答案：B

第5题：

客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,有权()

A.继续为客户办理业务

B.有权更新资料

C.中止为客户办理业务

D.有权上报交易


答案：C

第6题：

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。()


参考答案：×

第7题：

客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以中止为客户办理业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第8题：

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的银行有权()。

A继续为客户办理业务

B中止为客户办理业务

C更新资料

D上报交易


参考答案：B

第9题：

客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()

A.继续为客户办理业务

B.中止为客户办理业务

C.有权更新资料

D.有权上报交易


答案：B

第10题：

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）

  • A、中止为客户办理业务
  • B、终止为客户办理业务
  • C、继续为客户办理业务
  • D、作为可疑交易报告

正确答案:A,D

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