反洗钱考试

单选题金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。A 可疑行为描述B 采取措施C 可疑交易特征D 可疑程度

题目
单选题
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。
A

可疑行为描述

B

采取措施

C

可疑交易特征

D

可疑程度

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第1题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关

D.当地安全机关


参考答案：AB

第2题：

《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国反洗钱监测分析中心

D、当地公安部门


参考答案：B

第3题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向()报告。

A、中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构

B、当地反恐部门

C、当地公安机关

D、当地安全机关


参考答案：A

第4题：

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。

  • A、国家外汇管理局
  • B、公安部
  • C、中国反洗钱监测分析中心
  • D、银监会

正确答案:C

第5题：

金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。

  • A、类别
  • B、重要程度
  • C、处理情况
  • D、金额

正确答案:C

第6题：

重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向()报送。

A.当地人民银行分支机构

B.上一级反洗钱部门

C.当地检察院

D.当地法院


参考答案：A

第7题：

《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()

A.向侦查机关报告的可疑交易报告

B.报告期内所有可疑交易报告

C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告


答案：B

第8题：

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D、及时以书面形式向当地公安机关报告


本题答案：B

第9题：

金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

  • A、当地法院
  • B、当地检察部门
  • C、当地公安部门
  • D、当地政府主管

正确答案:C

第10题：

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。

  • A、可疑行为描述
  • B、采取措施
  • C、可疑交易特征
  • D、可疑程度

正确答案:D

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