反洗钱考试
判断题金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第2题：
A、建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、开展反洗钱培训和宣传工作等
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）
此题为判断题(对，错)。
第5题：
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A.专职
B.兼职
C.专职、兼职均可
D.高级
第8题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第9题：
A、兼职人员
B、专门机构
C、专人
D、业务人员
第10题：
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A