反洗钱考试
单选题经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 客户信息维护D 账户信息维护
题目
单选题
经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。
A
大额交易报告
B
可疑交易报告
C
客户信息维护
D
账户信息维护
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相似问题和答案
第1题：
同一客户使用多个有效证件办理外汇业务的，无需将客户的多个客户号进行归集处理，系统会自动实现客户在不同客户号下累计积分的合并
正确答案:错误
第2题：
核心账务系统的客户信息子系统用于建立（）的关联关系，以账户与账户交易为基础，提供客户信息
- A、账号与客户证件号
- B、账号与客户号
- C、账户与客户证件号
- D、账户与客户号
正确答案:D
第3题：
客户只要是使用同一实名证件开立的账户都归集在一个客户号下。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
下列哪一个选项是确定客户信息的唯一标识。（）
- A、证件号码
- B、证件类型
- C、核心业务系统客户号
- D、客户名称
正确答案:C
第5题：
系统判断是否为同一客户的要素是（）。
- A、证件号码+国籍+客户名称
- B、证件类型+证件号码+客户名称
- C、证件类型+证件号码+证件有效期
正确答案:B
第6题：
某客户在核心业务系统中的客户号是“01612301197901012318”，该客户开户时使用的证件是什么？
正确答案: 身份证
第7题：
经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。
- A、大额交易报告
- B、可疑交易报告
- C、客户信息维护
- D、账户信息维护
正确答案:D
第8题：
同一客户在同一地区拥有多个客户号，所有的系统功能必须通过客户号进行操作实施，但系统也提供查询客户号功能。客户号统一由核心系统产生。
正确答案:错误
第9题：
核心业务系统中客户识别号由（）组成。
- A、证件类型
- B、证件号码
- C、客户基本信息
- D、客户名称
正确答案:A,B,D
第10题：
系统内（）下不同存款帐户之间的款项划转不需联系客户进行查证。
- A、非同名
- B、同一客户号
- C、非同一客户号
正确答案:B