反洗钱考试

单选题打击洗钱活动的关键是（）阶段。A 开户B 处置C 离析D 归并

题目
单选题
打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A

开户

B

处置

C

离析

D

归并

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第1题：

《反洗钱法》的立法宗旨是()。

A、打击黑社会组织犯罪

B、遏制贪污腐败现象

C、打击非法金融活动

D、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪


参考答案：D

第2题：

《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的?


答案：反洗钱法规定，对涉嫌恐怖活动资金的监控适用该法;其他法律另有规定的，适用其规定。有效控制洗钱是预防和打击恐怖活动的重要手段，预防和监控洗钱活动的基本措施，如客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等，对于发现和打击资助恐怖活动的行为具有积极作用。但是，资助恐怖活动的行为有其自身的特点，反洗钱措施不能完全解决资助恐怖活动问题。我国目前也在制定专门的反恐怖方面的法律，拟对涉嫌恐怖活动资金的监控作出特别规定。

第3题：

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?()

A.预防洗钱活动

B.维护金融秩序

C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.打击犯罪


答案：ABC

第4题：

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。判断对错


正确答案：错误

第5题：

《反洗钱法》的意义:()

A、建立对洗钱活动的预防监控机制

B、制裁和打击洗钱犯罪

C、遏制上游犯罪。

D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


答案：ACD  

第6题：

反洗钱的目的是为了打击洗钱活动。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第7题：

下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

A.预防洗钱活动

B.维护金融秩序

C.遏制洗钱犯罪

D.打击洗钱犯罪


参考答案：D

第8题：

指出洗钱活动的三个阶段?


答案：处臵(或放臵)阶段、离析(或培植)阶段和归并(或融合)阶段。

第9题：

《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
《反洗钱法》的调整范围仅限于对洗钱活动采取预防监控措施的行为。

第10题：

打击洗钱活动的关键是（）阶段。

A.开户

B.处置

C.离析

D.归并


正确答案：C

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