反洗钱考试
单选题金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。A 书面B 调查C 核实D 查询
题目
单选题
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。
A
书面
B
调查
C
核实
D
查询
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。
- A、中国人民银行总行
- B、华夏银行总行
- C、外交部
- D、安理会
正确答案:A
第2题：
金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
- A、银监会
- B、安理会
- C、中国人民银行
- D、华夏银行总行
正确答案:C
第3题：
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。()
参考答案：√
第4题：
金融机构采取（）的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
- A、交易限制措施
- B、暂停金融交易
- C、拒绝转移
- D、转换金融资产
正确答案:A
第5题：
（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
- A、中国人民银行总行
- B、华夏银行总行
- C、外交部
- D、安理会
正确答案:A
第6题：
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。
- A、采取交易限制措施
- B、尽可能采取强化的客户尽职调查措施
- C、中止为客户办理业务
- D、提交可疑交易报告
正确答案:B
第7题：
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。
- A、书面
- B、调查
- C、核实
- D、查询
正确答案:C
第8题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
- A、发卡银行
- B、办理业务的金融机构
- C、收单行
- D、总行
正确答案:A
第9题：
金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。
- A、交易限制措施
- B、暂停金融交易
- C、拒绝转移
- D、转换金融资产
正确答案:A
第10题：
金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者（）另有保密要求的除外。
- A、海关
- B、司法机关
- C、公安机关
- D、税务机关
正确答案:B