反洗钱考试

多选题从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

题目
多选题
从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A

某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象

B

通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款

C

现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准

D

存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

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第1题：

从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()

A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C.现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准

D.存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据


参考答案：ABCD

第2题：

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?


正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第3题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。

A、3

B、7

C、8

D、13


参考答案：B

第4题：

金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?


答案：金融机构应当将涉嫌恐怖融资可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

第5题：

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析

A.帐户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区


参考答案：ABCD

第6题：

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C行为异常表现

D.敏感国家或地区


参考答案：ABCD

第7题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

A.3

B.7

C.8

D.13


参考答案：B

第8题：

涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区


参考答案：ABCD

第9题：

从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易

A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据


参考答案：BCD

第10题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？


正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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