反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
献血者有效身份证件包括哪些？
正确答案: 有效身份证件包括居民身份证、居民社会保障卡、驾驶证、军（警）官证、士兵证、港澳通行证和台胞证以及外国公民护照等。
第2题：
身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。
正确答案:正确
第3题：
办理支付结算需要交验的个人有效身份证件包括哪些?()
A、居民身份证
B、临时身份证
C、军人身份证件
D、护照
参考答案：ABCD
第4题：
台湾居民的台湾居民来往大陆通行证不属于自然人的有效身份证件。
正确答案:错误
第5题：
担保人为自然人的需提供材料不包括（）
- A、有效身份证件
- B、婚姻状况
- C、家庭成员基本情况
- D、户口簿
正确答案:D
第6题：
保证人为自然人的，以下资料可以不必收集的是（）。
- A、保证人有效身份证件
- B、保证人固定居所证明
- C、保证人同意提供担保的书面资料
- D、保证人配偶有效身份证件
正确答案:D
第7题：
自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
- A、姓名、性别、国籍、职业
- B、住所地或者工作单位地址、联系方式
- C、身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
- D、家庭成员基本情况
正确答案:D
第8题：
有效的乘机身份证件有哪些？
正确答案: 有效乘机身份证件的种类包括：
中国籍旅客的居民身份证、临时身份证、军官证、武警警官证、士兵证、军队学员证、军队文职干部证、军队离退休干部证和军队职工证，港、澳地区居民和台湾同胞旅行证件；
外籍旅客的护照、旅行证、外交官证等；民航总局规定的其它有效乘机身份证件。
《规则》对乘机证件范围有所放宽。
16岁以下未成年人可凭其学生证、户口簿或者户口所在地公安机关出具的身份证明乘机。
《规则》同时规定，对持居民身份证复印件、伪造或变造证件、冒用他人证件者不予放行登机。
第9题：
个人储蓄账户是指自然人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的办理（）业务的人民币储蓄存款账户。
- A、结算
- B、资金转入
- C、资金存取
- D、投资
正确答案:C
第10题：
一次性金融服务识别要点包括哪些？
- A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
- C、登记客户身份基本信息
- D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
正确答案:A,B,C,D