反洗钱考试
多选题重新识别客户身份，可以采取的措施有（）A通过联网核查公民身份信息系统进行核查B回访客户C实地查访D向有关部门核实
题目
多选题
重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
A
通过联网核查公民身份信息系统进行核查
B
回访客户
C
实地查访
D
向有关部门核实
参考答案和解析
正确答案：
C,B
解析：
暂无解析
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第1题：
在识别或者重新识别客户身份时,可以采取的措施包括()。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
参考答案：ABCD
第2题：
识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
- A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向当地工商部门核实等
正确答案:A,B,C
第3题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
答案：ABCDE
第4题：
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：回访客户。
正确答案:正确
第5题：
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？
正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
（2）回访客户；
（3）实地查访；
（4）向公安、工商行政管理等部门核实；
（5）其他可依法采取的措施。
第6题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。(2)回访客户。(3)实地查访。(4)向公安、工商行政管理等部门核实。(5)其他可依法采取的措施。
第7题：
邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
（2）回访客户；
（3）实地查访；
（4）向公安、工商行政管理等部门核实；
（5）其他可依法采取的措施。
第8题：
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。()
参考答案：对
第9题：
在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
（2）回访客户；
（3）实地查访；
（4）向公安、工商行政管理等部门核实；
（5）其他可依法采取的措施。
第10题：
重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
- A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向有关部门核实
正确答案:A,B,C,D