反洗钱考试
问答题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？
题目
相似问题和答案
第1题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易报告制度
D、可疑交易报告制度
第2题：
A、中华人民共和国公民
B、中华人民共和国的居民和非居民
C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
第3题：
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题：
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份资料保存
B、交易记录保存
C、客户身份识别
D、可疑交易报告
第5题：
A、中华人民共和国公民
B、在中华人民共和国境内的居民和非居民
C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
第6题：
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、交易记录保存制度
第7题：
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
此题为判断题(对，错)。
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
第8题：
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?
第9题：
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
第10题：
反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
- A、国务院反洗钱行政主管部门
- B、国务院金融监督管理机构
- C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
- D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
正确答案:C,D