广泛合作原则
职责明确原则
独立地位原则
依法行政原则
平等互惠原则
第1题:
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:
A.在执法机构内设立金融情报机构
B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切
C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性
D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第2题:
金融情报机构的分析包括:
A.宏观分析
B.类型分析
C.微观分析
D.法律分析
E.技术分析
第3题:
第4题:
下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()
第5题:
下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:
A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第6题:
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
金融情报机构的工作原则包括:
A.广泛合作原则
B.职责明确原则
C.独立地位原则
D.依法行政原则
E.平等互惠原则
第8题:
()是反洗钱工作的最前线,也是最重要的反洗钱法定义务主体。
A.监管机构
B.金融情报机构
C.金融机构
D.司法机构
第9题:
金融情报机构的工作原则包括()
第10题:
金融情报机构的英文简写为()