反洗钱考试

单选题《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签字确认。A 中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员B 被谈话人C 单位负责人D 部门负责人

题目
单选题
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签字确认。
A

中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

B

被谈话人

C

单位负责人

D

部门负责人

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


参考答案：C

第2题：

《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认

A.中国人民银行或其分支机构工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人


参考答案：B

第3题：

我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。

A.监管质询

B.约见谈话

C.风险评估

D.监管走访


参考答案：D

第4题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,应填写反洗钱非现场监管约见谈话记录,并经被约见人签字确认。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第5题：

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B《反洗钱现场监管走访通知书》

C《反洗钱非现场监管意见书》

D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


参考答案：C

第6题：

《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由()签字确认。

A.中国人民银行反洗钱工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人


参考答案：B

第7题：

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


参考答案：C

第8题：

我国反洗钱非现场监管手段包括()。

A.建立监管档案

B.建立年度报告制度

C.监管质询

D.约见谈话

E.风险评估

F.考核评级


参考答案：ABCDEF

第9题：

中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经()签字确认。

A.被约见人

B.约见人

C.反洗钱工作人员

D.反洗钱部门负责人


参考答案：A

第10题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

  • A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
  • B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
  • C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
  • D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:A

更多相关问题
相关内容