反洗钱考试

判断题反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。A 对B 错

题目
判断题
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
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第1题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应当填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。

A.反洗钱局局长

B.部门负责人

C.行长(主任)

D.主管副行长(副主任)


参考答案：CD

第2题：

中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。

A、填写现场检查立项审批表

B、制定现场检查实施方案

C、编制现场检查通知书

D、现场检查调阅清单


参考答案：AB

第3题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?


答案：《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，2个工作日。

第4题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案：C

第5题：

反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。

A、1

B、2

C、3

D、5


参考答案：C

第6题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

A.中国人民银行

B.需要协助调查的省一级分支机构

C.本行(部)行长(主任)

D.本行(部)主管副行长(副主任)


参考答案：A

第7题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。

A、部门负责人

B、行长(主任)

C、主管副行长(副主任)

D、调查组组长


参考答案：BC

第8题：

()批准临时冻结措施。

A.中国人民银行行长

B.中国人民银行主管副行长

C.中国人民银行省一级分支机构行长

D.反洗钱局长


参考答案：AB

第9题：

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案：B

第10题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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