反洗钱考试
多选题中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作，是指协助有权机关执行（）。A查询单位存款及个人储蓄存款B冻结单位存款及个人储蓄存款C扣划单位存款及个人储蓄存款D扣划个人银行卡帐户存款
题目
多选题
中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作，是指协助有权机关执行（）。
A
查询单位存款及个人储蓄存款
B
冻结单位存款及个人储蓄存款
C
扣划单位存款及个人储蓄存款
D
扣划个人银行卡帐户存款
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第1题：
银行在协助有权执行工作时,应坚持的原则是()。
A、依法合规原则
B、不介入纠纷原则
C、维护银行自身合法权益原则
D、不损害客户合法权益原则
E、为客户保密原则
参考答案：ABCD
第2题：
（）是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
- A、协助查询
- B、协助冻结
- C、协助扣划
- D、协助查询、冻结、扣划
正确答案:A
第3题：
根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,在协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,不得协助有权机关提取现金。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第4题：
依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》，中国工商银行协助招待工作应坚持依法合规、（）、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。
- A、一切为客户利益
- B、不介入纠纷
- C、与有关机关合作
- D、都不正确
正确答案:B
第5题：
执行工作的根本特点是（）。
- A、强制性
- B、教育性
- C、自愿性
- D、协助性
正确答案:A
第6题：
协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
- A、客户同意
- B、营业机构依法协助
- C、营业机构告知客户后协助
- D、依法协助
正确答案:B
第7题：
协助执行工作的原则：依法合规、不介入纠纷、维护银行自身合法权益原则。
正确答案:错误
第8题：
执行工作的根本特点是（）。
A.强制性
B.教育性
C.自愿性
D.协助性
参考答案：A
第9题：
中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作，是指协助有权机关执行（）。
- A、查询单位存款及个人储蓄存款
- B、冻结单位存款及个人储蓄存款
- C、扣划单位存款及个人储蓄存款
- D、扣划个人银行卡帐户存款
正确答案:A,B,C,D
第10题：
各一级分行、直属分行（）为协助执行工作的主管部门。
- A、内控合规部
- B、法律事务部
- C、会计结算部
- D、稽核监督部
正确答案:B