反洗钱考试

单选题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称3号令）颁布时间是（）年A 2016B 2017C 2006D 2007

题目
单选题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称3号令）颁布时间是（）年
A

2016

B

2017

C

2006

D

2007

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。


答案： 2007年03月01日

第2题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于( )起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。

A.2006年11月14日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日


答案：D

第3题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当在确认可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不得超过10个工作日。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号,自()起施行。

A.2017年1月1日

B.2017年7月1日

C.2017年3月1日

D.2017年6月1日


参考答案：C

第6题：

中国人民银行〔2016〕3号令规定,金融机构应当在确认为可疑交易后()个工作日内提交可疑交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10


参考答案：C

第7题：

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


正确答案：B

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案：错

第9题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)正式实施时间是()。

A.2017年7月1日

B.2016年12月28日

C.2017年1月1日

D.2017年12月28日


答案：A

第10题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行2号令）中所说的“长期”是指（）。


正确答案:一年以上

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