反洗钱考试
判断题金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。A 对B 错
题目
判断题
金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
下面对股票分析表述不正确的是（）
- A、基本分析是定性分析，主要是进行长线投资分析，侧重于对政治、经济、社会等因素的分析；技术分析是定量分析，主要是进行短线投资分析，侧重于对行情、量价、公司经营等因素的分析
- B、技术分析是定性分析，主要是进行长线投资分析，侧重于对政治、经济、社会等因素的分析；基本分析是定量分析，主要是进行短线投资分析，侧重于对行情、量价、公司经营等因素的分析
- C、基本分析是定性分析，主要是进行短线投资分析，侧重于对行情、量价、公司等因素的分析；技术分析是定量分析，主要是进行长线投资分析，侧重于对政治、经济、社会经营等因素的分析
- D、技术分析是定性分析，主要是进行短线投资分析，侧重于对行情、量价、公司等因素的分析；基本分析是定量分析，主要是进行长线投资分析，侧重于对政治、经济、社会经营等因素的分析
正确答案:B,C,D
第2题：
在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。
- A、客户的企业管理者的人品
- B、客户企业的效率比率分析
- C、客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
- D、客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等
正确答案:B
第3题：
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
参考答案：ABCD
第4题：
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
- A、地域、行业
- B、身份、国籍
- C、交易目的
- D、交易特征
正确答案:A,B,C,D
第5题：
客户性能分析是指对不同客户（）等指标划分的销售额进行的分析。
- A、层次习惯等
- B、消费产品种类
- C、渠道
- D、销售地点
正确答案:B,C,D
第6题：
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
- A、地域、行业
- B、身份、国籍
- C、交易目的
- D、交易特征
正确答案:A,B,C,D
第7题：
不考虑资金的时间因素，而对现金流量分别进行直接汇总来计算分析指标的方法是（）
- A、动态分析
- B、静态分析
- C、定量分析
- D、定性分析
正确答案:B
第8题：
银行客户围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?()
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
答案：ABCD
第9题：
关于按客户类型进行销售分析，以下哪种说法是错误的？（）
- A、针对不同类型的客户提供经营指导是按客户类型进行销售分析的目的之一
- B、可以从客户业态、经营规模、经营能力、诚信度等多角度对客户进行销售分析
- C、销售分析主要针对销量、卷烟产品、占有率等指标进行，客户数量众多、特征各异，按客户类型进行销售分析意义不大
- D、按客户类型进行销售分析可以了解不同类型客户的销售状况，以发现问题、改进工作
正确答案:B
第10题：
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
- A、客户身份
- B、客户账户的属性
- C、业务特点
- D、交易规模和频率
- E、交易方式
正确答案:A,B,C,D,E