反洗钱考试
多选题对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。A海关B税务C司法机关D检察院
题目
多选题
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A
海关
B
税务
C
司法机关
D
检察院
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第1题：
金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。
A、月度
B、季度
C、半年
D、年度
参考答案：B
第2题：
信用社（）协助查询、冻结和扣划存款，应当在存款人开户的营业机构具体办理，法律法规另有规定的除外。
- A、协助查询
- B、冻结
- C、扣划存款
- D、资金划转
正确答案:A,B,C
第3题：
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A、司法机关
B、海关
C、税务
D、审计
参考答案：ABCD
第4题：
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
- A、人民银行
- B、司法机关
- C、检察机关
- D、人民法院
正确答案:B
第5题：
（）是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
- A、协助查询
- B、协助冻结
- C、协助扣划
- D、协助查询、冻结、扣划
正确答案:A
第6题：
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第7题：
协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
- A、客户同意
- B、营业机构依法协助
- C、营业机构告知客户后协助
- D、依法协助
正确答案:B
第8题：
司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第9题：
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）
- A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
- B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
- C、报告可疑交易的情况
- D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
正确答案:A,B,C,D
第10题：
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
正确答案: 司法机关和行政执法机关