反洗钱考试

单选题中国人民银行及其分支机构（）金融机构时，应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。A 书面询问B 当面询问C 发函询问D 邮件询问

题目
单选题
中国人民银行及其分支机构（）金融机构时，应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。
A

书面询问

B

当面询问

C

发函询问

D

邮件询问

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第1题：

中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行()。

A、审查

B、分析

C、评估

D、总结


参考答案：ABC

第2题：

金融机构报送的非现场监管信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出反洗钱非现场监管信息补充报送通知书,要求金融机构在()个工作日内补充更正。

A、3

B、5

C、7

D、10


参考答案：B

第3题：

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


参考答案：C

第4题：

中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第5题：

中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第6题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前()个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。

A、2

B、3

C、5

D、7


参考答案：A

第7题：

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经()批准后送达被询问的金融机构。

A、行长

B、分管行长

C、部门负责人

D、负责人


参考答案：C

第8题：

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B《反洗钱现场监管走访通知书》

C《反洗钱非现场监管意见书》

D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


参考答案：C

第9题：

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经行长批准后送达被询问的金融机构。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

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