反洗钱考试
单选题银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。A 教导B 指教C 评判D 指导
题目
单选题
银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。
A
教导
B
指教
C
评判
D
指导
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第1题：
哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）
- A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门
- B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）
- C、各银行业金融机构
- D、人民银行
正确答案:A,B,C
第2题：
（）负责有关案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
- A、银监会
- B、银监局
- C、银行业金融机构
- D、银监会相关机关
正确答案:B
第3题：
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银保监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。( )
此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
第4题：
（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
- A、银监局
- B、银监会
- C、银行业金融机构总部
- D、银行业金融机构本部
正确答案:A
第5题：
（）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
- A、银监局
- B、银监会
- C、银行业金融机构总部
- D、银行业金融机构本部
正确答案:C
第6题：
在案件后续处置中，下列哪些工作属于银监会机构监管部门及银监局进行督促和评价的范围之内（）
- A、下阶段案件防控工作安排
- B、对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况
- C、案件的司法结论判定
- D、银行业金融机构整改方案
正确答案:A,B,D
第7题：
（）通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式，形成部门间的协调机制。
- A、银监会
- B、银监局
- C、银行业金融机构
- D、银监会相关机关
正确答案:D
第8题：
各银监局应于每年末向银监会书面报告辖内银行业金融机构开展存款检查的情况和抽查情况,并提出相应的措施和意见。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
各银监局和银监会直接监管的银行业金融机构总部应于每季度后（）日内报送“案件挽回损失清单”。
- A、3
- B、5
- C、7
- D、10
正确答案:B
第10题：
银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。
- A、教导
- B、指教
- C、评判
- D、指导
正确答案:D