反洗钱考试
多选题根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。A户口簿B工作证C机动车驾驶证D结婚证
题目
多选题
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
A
户口簿
B
工作证
C
机动车驾驶证
D
结婚证
参考答案和解析
正确答案：
D,B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有（），以进一步确认存款人身份。
- A、户口簿
- B、护照
- C、学生证
- D、机动车驾驶证
正确答案:A,B,C,D
第2题：
下列关于实名制有效证件说法正确的是（）
- A、居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
- B、居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。
- C、外国公民，应出具护照或外国人永久居留证
- D、银行还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
正确答案:A,B,C,D
第3题：
除有效实名证件外,邮政储蓄机构还可根据需要,要求存款人提供以下( )做为佐证,进一步确认存款人身份。
A、出具户口簿、护照、
B、工作证、学生证、机动车驾驶证、介绍信
C、社会保障卡
D、公用事业账单
答案：ABCD
第4题：
办理需提供客户身份证件业务时，网点还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
正确答案:正确
第5题：
开立个人存款账户，除审核法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
- A、工作证
- B、机动车驾驶证
- C、社会保障卡
- D、学生证
正确答案:A,B,C,D
第6题：
根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
- A、户口簿
- B、工作证
- C、机动车驾驶证
- D、结婚证
正确答案:A,B,C
第7题：
银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民存款人开立个人银行账户，存款人应出具以下哪种有效证件。（）
- A、居民身份证或临时身份证
- B、户口簿
- C、机动车驾驶证
- D、护照
正确答案:A
第8题：
客户开户时,提交证件后,柜员联网核查发现身份证无相片或相片不清楚或有其它疑问,要求存款人出具的能证明其身份的有效证件或证明文件包括()。
A、户口簿
B、护照
C、工作证
D、机动车驾驶证
E、学生证
参考答案：ABCDE
第9题：
以下（）有效证件可作为辅助证件，进一步确认存款人身份。
- A、户口簿
- B、工作证
- C、机动车驾驶证
- D、公用事业账单
正确答案:A,B,C,D
第10题：
银行为存款人开立个人银行账户，存款人应出具除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具哪些能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份?
正确答案: 除以上法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。