反洗钱考试

单选题金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。A 可疑记录识别B 可疑交易识别C 错误交易的识别D 错误单据识别

题目
单选题
金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。
A

可疑记录识别

B

可疑交易识别

C

错误交易的识别

D

错误单据识别

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

反洗钱的目标应该包括：

A.洗钱刑事犯罪化

B.建立起有效的洗钱防范机制

C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力

D.提高相关机构和人员的反洗钱能力

E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作


正确答案：ABCDE

第2题：

建立办税服务风险防范机制，首先必须（）。

  • A、强化业务培训，提高办税人员素质
  • B、明确岗位责任，查找潜在风险点
  • C、健全机制，实行有效的执法监督
  • D、加强思想教育，增强风险意识

正确答案:D

第3题：

下列关于国际心血管疾病护理安全风险防范措施中,错误的是()

A、降低治疗、护理费用

B、提高专业技术水平

C、增强护士应急能力

D、加强护患沟通，建立和谐护患关系

E、加强护理人员法律意识，提高风险防范能力


参考答案：A

第4题：

中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。

  • A、网银犯罪
  • B、洗钱犯罪
  • C、银行卡犯罪
  • D、ATM犯罪

正确答案:C

第5题：

加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训，提高票据真伪鉴别的水平与能力，防范伪假票据的诈骗风险。


正确答案:正确

第6题：

建立办税服务风险预防机制，从几个方面着手，才能筑起风险防范的大堤( )。

A. 强化业务培训，提高办税人员素质

B. 明确岗位责任，查找潜在风险点

C. 规范办税行为，提高服务质量

D. 加强思想教育，增强风险意识

E. 健全机制，实行有效的执法监督


参考答案：ABCDE

第7题：

建立办税服务风险预防机制，从几个方面着手，才能筑起风险防范的大堤（）。

  • A、强化业务培训，提高办税人员素质
  • B、明确岗位责任，查找潜在风险点
  • C、规范办税行为，提高服务质量
  • D、加强思想教育，增强风险意识
  • E、健全机制，实行有效的执法监督

正确答案:A,B,C,D,E

第8题：

稳健经营，加强内控，提高管理能力，防范化解风险。( )


参考答案：正确

第9题：

证券公司的风险监控体系要求加强自营业务人员的职业道德和诚信教育，强化自营业务人员（）。 Ⅰ.保密意识 Ⅱ.合规操作意识 Ⅲ.风险控制意识 Ⅳ.风险杜绝意识

  • A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
  • B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
  • C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
  • D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正确答案:A

第10题：

反洗钱的目标应该包括（）

  • A、洗钱刑事犯罪化
  • B、建立起有效的洗钱防范机制
  • C、增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力
  • D、提高相关机构和人员的反洗钱能力
  • E、在国际开展卓有成效的反洗钱合作

正确答案:A,B,C,D,E

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