反洗钱考试
单选题最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是（）A 主要调查人员B 调查组组长C 省级以上人民银行反洗钱部门负责人D 省级以上人民银行负责人
题目
单选题
最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是（）
A
主要调查人员
B
调查组组长
C
省级以上人民银行反洗钱部门负责人
D
省级以上人民银行负责人
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
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相似问题和答案
第1题：
调查报告须由调查组全体成员签名，而不是打印姓名。( )
参考答案：对
第2题：
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。
正确答案:正确
第3题：
调查报告形成后,由调查组组长和调查组所有签名后,履行审批手续。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：×。由调查组组长以及有关人员签名后，履行审批手续。
第4题：
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
- A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
- B、反洗钱调查报告表的批准
- C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
- D、报案（针对需要报案的情况）
- E、立卷归档
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
关于调查报告撰写的表述，哪些是错误的（）
- A、调查组应经过集体讨论，写出调查报告
- B、调查报告的基本内容是：立案依据、主要错误事实及性质、有关人员的责任、被调查人对错误的态度、处理建议
- C、对调查否定的问题和难以认定的重要问题均应详细交待清楚
- D、调查报告须由调查组全体成员签名
- E、调查组无需将调查报告的主要内容向被调查人所在单位党组织通报，并征求意见
- F、如调查组内部对错误性质、有关人员的责任及处理建议等有较大分歧，经过讨论仍不能一致时，应按调查经办人的意见写出调查报告
正确答案:C,E,F
第6题：
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：B
第7题：
案件调查报告须由（）签名。
- A、具体经办人
- B、半数以上调查人员
- C、调查组主要负责人
- D、调查组全体成员
正确答案:D
第8题：
审查调查工作结束,审查调查组应当积极讨论形成审查调查报告,并由()签名。
A.分管领导
B.审查调查组组长
C.被审查调查人
D.审查调查组组长以及有关人员
参考答案：D
第9题：
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
正确答案:正确
第10题：
调查取证基本结束后，调查组应经过集体讨论，写出调查报告。调查报告须由（）签名。
- A、调查组长
- B、调查组全体成员
- C、调查组长以及主查人
- D、主查人
正确答案:B