对
错
第1题:
A、银行
B、保险公司
C、保险公司和银行各自
D、保险公司和客户各自
第2题:
第3题:
A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行
第4题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
第5题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
第6题:
第7题:
A.保险公司
B.银行机构
C.保监会
D.银监会
第8题:
A、银行
B、保险公司
C、保险公司和银行各自
D、保险公司和客户各自
第9题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()
A、 商业银行
B、证券公司
C、邮政储汇机构
D、保险公司
E、金融资产管理公司
第10题:
此题为判断题(对,错)。