客户行为或者交易情况出现异常的
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
客户被公安机关立案侦查的
第1题:
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
A、投资业务
B、汇兑业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务