反洗钱考试
单选题按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。A 交易记录B 交易明细C 核查记录D 交易传票
题目
单选题
按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。
A
交易记录
B
交易明细
C
核查记录
D
交易传票
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第1题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
正确答案：ABCD
第2题：
基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料，客户身份资料自业务关系结束当年计起应至少保存( )年。
A.5
B.7
C.10
D.15
B.7
C.10
D.15
答案：D
解析：
基金销售机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料。客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存15年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计起至少保存15年。
第3题：
办理信用卡发卡业务的资料保存要求:将申请表、身份证复印件、办理信用卡发卡业务的相关证明材料、三亲见影像、担保材料等申请资料按照信用卡相关()制度要求妥善保管。
A.档案管理
B.反洗钱管理
C.反欺诈管理
D.客户管理
参考答案：A
第4题：
客户申请电子支付业务，必须与银行签订相关协议，银行有权要求客户提供身份证明资料，有义务向客户披露有关电子支付业务的初始信息并妥善保管客户资料；银行要按照协议规定及时发送、接收和执行电子支付指令，并回复确认。
正确答案:正确
第5题：
卫生监督稽查档案的整理与归档要求：按照档案管理的相关规定，对档案资料进行（）。
- A、收集
- B、整理
- C、分类
- D、保存
正确答案:A,B,C,D
第6题：
基金管理人、基金销售机构应当建立健全档案管理制度，妥善管理基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料。客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存（ ）年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年起至少保存（ ）年。
A.5；10
B.10；10
C.10；15
D.15；15
B.10；10
C.10；15
D.15；15
答案：D
解析：
客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存15年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年起至少保存15年。
第7题：
证券公司应当建立健全档案管理制度，妥善保管定向资产管理业务的合同、客户资料、交易记录等文件、资料和数据，保存期限不得少于20年。()
答案：对
解析：
第8题：
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
A、会计凭证
B、数据信息
C、业务凭证
D、账簿
E、业务登记簿
参考答案：BCD
第9题：
合同经办人应当按照档案管理规定将上年度终结的合同及相关资料、合同归档清单等纸质资料移交档案管理部门。
正确答案:正确
第10题：
生产经营单位应当按照档案管理的规定，建立建设项目安全设施“三同时”文件资料档案，并妥善保存。
正确答案:正确