反洗钱考试
判断题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A 对B 错
题目
对
错
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
第2题：
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
第3题：
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。()
第4题：
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
正确答案:错误
第5题：
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
正确答案:错误
第6题：
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
第7题：
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
第8题：
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
此题为判断题(对，错)。
为指导金融机构有效防范洗钱风险，巴塞尔银行监管委员会1988年12月发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
第9题：
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
- A、金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
- B、在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
- C、对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
- D、一定要将高级别政府官员列为高风险客户
- E、应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
正确答案:A,B,C,E
第10题：
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
- A、不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
- B、对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
- C、在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
- D、在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
正确答案:D