反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
根据《个人存款账户实名制规定》,个人存款账户包括哪些账户?
答案：是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。
第2题：
下列关于个人存款实名制说法正确的有( )。
A、《个人存款账户实名制规定》的金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构
B、《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户
C、《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施
D、《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名
答案：ACD
第3题：
《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第4题：
根据我国（ ）规定，个人在金融机构开立存款账户时，应出示并如实登记身份证件信息。
A.个人存款账户保密制度
B.个人存款账户实名制
C.个人存款账户保险利率
D.个人存款账户登记制度
B.个人存款账户实名制
C.个人存款账户保险利率
D.个人存款账户登记制度
答案：B
解析：
根据《个人存款账户实名制规定》的规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。
第5题：
根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。
A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
正确答案：C
第6题：
根据《个人存款账户实名制规定》,哪些身份证件可作为个人实名证件?
答案：(1)居住在境内的中国公民，为居民身份证或临时居民身份证;(2)居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿;(3)中国人民解放军军人，为军人身份证件;中国人民武装警察，为武装警察身份证件;(4)香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证;台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件;(5)外国公民，为护照。
第7题：
《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件?
答案：(1)居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证;(2)居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿;(3)中国人民解放军军人，为军人身份证件;中国人民武装警察，为武装警察身份证件;(4)香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证;台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件;(5)外国公民，为护照。
第8题：
按照个人存款实名制的有关规定，办理个人存款账户业务时，必须由本人持身份证件。
判断对错
参考答案：( × )
第9题：
《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件。（ ）
答案：对
解析：
国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》(自2000年4月1日起施行)规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。
第10题：
个人存款账户实名制规定的实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名。
正确答案:正确