反洗钱考试
问答题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，谁可对该金融机构做出行政处罚？
题目
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
第2题：
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其()?
第3题：
A.5天内
B.5个工作日
C.10天内
D.10个工作日
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
A.3
B.5
C.7
D.10
第6题：
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，()可对该金融机构做出行政处罚?
第7题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第8题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？