反洗钱考试

多选题下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）A亚太反洗钱小组(APG)B欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C巴塞尔银行监管委员会D金融行动特别工作组

题目
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）
A

亚太反洗钱小组(APG)

B

欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C

巴塞尔银行监管委员会

D

金融行动特别工作组

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 暂无解析
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第1题：

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()


参考答案：对

第2题：

具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?


答案：(1)联合国禁毒署;(2)世界银行和国际货币基金组织;(3)巴塞尔银行监管委员会;(4)国际刑警组织。

第3题：

下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()

A、亚太反洗钱组(APG)

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组


参考答案： C

第4题：

属于专业反洗钱国际组织的是( )。

A、亚太反洗钱小组

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组


正确答案：ABD

第5题：

2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

A.国际货币基金组织（IMF）

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

C.亚太反洗钱组织（APG）

D.金融行动特别工作组（FATF）


答案：ABCD

第6题：

“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?


答案：“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。

第7题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案：C

第8题：

我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?


答案：欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)。

第9题：

世界卫生组织属于（ ）。

A．世界性、一般性、政府间的国际组织

B．世界性、专业性、政府间的国际组织

C．世界性、专业性、非政府间的国际组织

D．地区性、专业性、政府间的国际组织


正确答案：B

第10题：

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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