反洗钱考试

单选题关于跨境汇款业务,以下说法正确的是()A 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

题目
单选题
关于跨境汇款业务,以下说法正确的是()
A

应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B

应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C

登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

D

登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

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第1题:

个人转账汇款业务包括()

A. 汇款

B. 跨境汇款

C. 在线支付

D. 账户转账


正确答案:ABD

第2题:

关于国际收支统计申报范围,下列说法正确的是()。

  • A、非居发跨境外币业务申报
  • B、非居民跨境人民币业务申报
  • C、居民跨境外币业务申报
  • D、居民跨境人民币业务申报

正确答案:A,B,C,D

第3题:

关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息


正确答案:C

第4题:

关于跨境汇款产品,以下叙述不正确的是:()

  • A、跨境汇款支持单笔、批量委托方式。
  • B、跨境汇款预约交易授权通过后在指定汇款日期发送银行端落地处理。
  • C、跨境汇款交易落地至境内外币支付系统进行人工处理。
  • D、跨境汇款业务中现汇账户与购汇账户至少选择其一,其他账户、费用账户可为空。

正确答案:B

第5题:

以下关于3656-支付信息修改交易说法错误的是()

  • A、可对汇款金额进行修改
  • B、对于扣款账号无法进行修改
  • C、系统外“退汇”与“跨境支付”业务类型不支持修改
  • D、系统内汇划的款项不支持信息修改

正确答案:A

第6题:

个人转账汇款业务包括()

  • A、汇款
  • B、跨境汇款
  • C、在线支付
  • D、账户转账

正确答案:A,B,D

第7题:

营业网点跨境汇款业务经办人员应对展现在本机构的跨境()报警信息进行甄别判断。

  • A、全部业务
  • B、汇入汇款业务
  • C、汇出汇款
  • D、汇划业务

正确答案:B

第8题:

跨境汇款业务要()、准确收集跨境汇款信息

A、全面

B、及时

C、合法

D、完整


答案:D

第9题:

跨境汇款业务在客户端进行查询时,可查询半年内的跨境汇款交易,查询时间跨度为五个月。()


正确答案:错误

第10题:

各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员,对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员,应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。()


正确答案:正确

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