反洗钱考试

单选题境外收款人（）不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。A 名称B 账号C 金额D 住所

题目
单选题
境外收款人（）不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
A

名称

B

账号

C

金额

D

住所

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。

A.汇款人或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人

D.汇款人住所


答案：B

第2题：

金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第3题：

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第4题：

汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

  • A、汇款人
  • B、收款人
  • C、境外机构
  • D、境内机构

正确答案:C

第5题：

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。

第6题：

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：

A.对方金融机构名称

B.汇款人账户

C.收款人身份证件号码

D.资金汇出城市名称


正确答案：D

第7题：

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的()。

A、接受人姓名或者名称

B、接受人账号

C、接受人身份证

D、境外机构所在地名称


参考答案：D

第8题：

银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。

A.接受人或者名称

B.接受人账号

C.接受人

D.境外机构所在地名称


答案：D

第9题：

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。()


参考答案：错

第10题：

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。

  • A、汇款人国籍
  • B、资金汇出地名称
  • C、收款人住所
  • D、其他信息

正确答案:B

更多相关问题
相关内容