反洗钱考试
问答题金融危机预警系统的构成主要包括哪些方面？
题目
问答题
金融危机预警系统的构成主要包括哪些方面？
参考答案和解析
正确答案：
主要包括一是预警方法。这是预警系统的核心部分；二是预警指标，即经济金融指标，可以是定性的，也可以是定量的；三是预警模型，即在指标与金融危机发生的可能性之间建立联系。四是预警制度安排，包括法规框架和组织框架。
解析：
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相似问题和答案
第1题：
单选题
在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后，经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室，临时冻结期限为（），自银行接到《临时冻结通知书》之时计算。
A
24小时
B
48小时
C
72小时
D
2小时
正确答案：
D
解析：
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第2题：
单选题
金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A
大额交易监测
B
可疑交易监测
C
反洗钱协查
D
反洗钱保密
正确答案：
B
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第3题：
判断题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。
A
对
B
错
正确答案：
错
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第4题：
单选题
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A
中国人民银行
B
中国人民银行上海总部
C
中国人民银行各大分行
D
中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
正确答案：
B
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第5题：
单选题
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A
五万以上十五万以下
B
一万元以上五万元以下
C
十五万以上五十万以下
D
二十万元以上五十万元以下
正确答案：
B
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第6题：
判断题
根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。
A
对
B
错
正确答案：
错
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第7题：
问答题
《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备哪些条件？
正确答案：
（1）在银行开立存款账户；（2）与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。
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第8题：
单选题
中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A
全国人大常委会
B
全国人民代表大会
C
国务院
D
国家政府
正确答案：
B
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第9题：
问答题
商业银行应建立授信工作什么制度，明确规定各个授信部门、岗位的职责，对违法、违规造成的授信风险进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。
正确答案：
尽职问责制。
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第10题：
单选题
各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
A
监控
B
监管
C
审查
D
督查
正确答案：
A
解析：
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