反洗钱考试
判断题调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A 对B 错
题目
判断题
调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A
对
B
错
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第1题：
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组,调查组成员不得少于2人,并且至少2人持有中国人民银行执法证()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第2题：
中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第3题：
在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?
答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。
第4题：
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：A
第5题：
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。
A、2
B、3
C、4
D、5
参考答案：A
第6题：
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。
A.中国人民银行
B.需要协助调查的省一级分支机构
C.本行(部)行长(主任)
D.本行(部)主管副行长(副主任)
参考答案：A
第7题：
调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第8题：
中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?
答案：询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
第9题：
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：B
第10题：
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：C