反洗钱考试

单选题下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）A 行政型B 执法型C 司法型或诉讼型D 混合型

题目
单选题
下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）
A

行政型

B

执法型

C

司法型或诉讼型

D

混合型

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第1题：

下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里：

A.行政型

B.执法型

C.司法型或诉讼型

D.混合型


正确答案：A

第2题：

下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：

A.在执法机构内设立金融情报机构

B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性

D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力

E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


正确答案：ABCD

第3题：

在一个国家或地区的金融监管组织机构中居于核心位置的机构是()。

A、中央银行或金融管理局

B、社会公律性组织

C、行业协会

D、分业设立的监管机构


正确答案：A

第4题：

在中央银行之外,同时设立几个部门对银行、证券和保险金融机构进行监管的体制是（ ）

A.以中央银行为重心的监管体制
B.综合监管体制
C.独立于中央银行的监管体制
D.分业监管体制

答案：C
解析：
此题考查金融监管体制的分类。从银行的监管主体以及中央银行的角色来分类分为以中央银行为重心的监管体制、独立于中央银行的综合监管体制。后者是指在中央银行之外,同时设立几个部门对银行、证券和保险金融机构进行监管。

第5题：

下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：

A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


正确答案：ABCD

第6题：

目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?


答案：有94个国家。

第7题：

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

在20世纪30年代以前,各国执行金融监管职能的唯一监管机构一般是()。

A.财政部

B.中央银行

C.金融管理局

D.金融监管部


参考答案：B

第9题：

通常在一个国家或地区的金融监管组织机构中居于核心位置是（）。

A.金融同业自律组织
B.中央银行或金融管理局
C.按分业设立的监管机构
D.社会性公律组织

答案：B
解析：
目前，世界各国的金融监管类机构主要有以下四类： （1）负责管理存款货币并监管银行业的中央银行或金融管理局；
（2）按分业设立的监管机构，如中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会；
（3）金融同业自律组织，如行业协会；
（4）社会性公律组织，如会计师事务所、评估机构等。
其中，中央银行或金融管理局通常在一个国家或地区的金融监管组织机构中居于核心位置。

第10题：

下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）

  • A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
  • B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
  • C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
  • D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
  • E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

正确答案:A,B,C,D

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