反洗钱考试

多选题在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）A联合国B世界银行C国际刑警组织DFATF

题目
多选题
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）
A

联合国

B

世界银行

C

国际刑警组织

D

FATF

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第1题：

我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG


参考答案：B

第2题：

具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?


答案：(1)联合国禁毒署;(2)世界银行和国际货币基金组织;(3)巴塞尔银行监管委员会;(4)国际刑警组织。

第3题：

我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?


答案：欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)。

第4题：

属于专业反洗钱国际组织的是( )。

A、亚太反洗钱小组

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组


正确答案：ABD

第5题：

下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：

A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织

B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织

C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织

D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会

E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织


正确答案：ABDE

第6题：

“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?


答案：“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。

第7题：

在市场经济条件下,财政投资()。

A.一般不向有明显经济效益的项目投资

B.通常在竞争性领域发挥作用

C.只能是对市场投资行为的补充

D.通常不进入竞争性领域

E.可以在一切领域发挥作用


参考答案：ACD

第8题：

反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()


参考答案：错误。改正:只有当反洗钱内部控制被纳入银行的基本框架并成为有效的制衡机制时，内部控制才能产生最大的效果。

第9题：

主要的反洗钱国际组织包括:()

A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱集团(APG)

C.反洗钱联席会议(AMLM)

D.国际保险监督官协会(IAIS)


答案：ABD

第10题：

在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()

A.联合国

B.世界银行

C.国际刑警组织

D.FATF


正确答案：ABCD

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