反洗钱考试
单选题中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。A 执法检查询问笔录B 执法检查工作底稿C 执法检查通知书D 执法检查事实认定书
题目
执法检查询问笔录
执法检查工作底稿
执法检查通知书
执法检查事实认定书
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的，可以拒绝签字确认，从而阻止检查组对有关事实的认定。()
第2题：
A、现场检查取证记录
B、现场工作底稿
C、现场检查登记保存证据材料通知书
D、现场检查事实确认书
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
人民银行执法检查文书中，需要被检查人逐页签字的是哪份文书？（）
- A、执法检查事实认定书
- B、执法检查意见书
- C、行政处罚意见告知书
- D、行政处罚决定书
正确答案:A
第5题：
根据《中国人民银行执法检查程序规定》执法检查程序有（），执法检查结束后，检查组应当撰写执法检查报告，及时向某行行长或者副行长（主任或者副主任）报告。前款规定的执法检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查的基本情况、对被检查人执行金融管理规定情况的评价、对检查情况的处理意见和建议。
- A、立项并填写《执法检查立项审批表》
- B、送达《执法检查通知书》制作《执法检查会谈纪要》
- C、填写《执法检查调阅资料清单》并制作《执法检查询问笔录》
- D、制作《执法检查工作底稿》《执法检查事实认定书》
正确答案:A,B,C,D
第6题：
A、主查人
B、检查组长
C、复查人
D、检查人
第7题：
中国人民银行实施执法检查时，对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应当经银行行长或者副行长批准后，向被检查人出具（）。
- A、执法检查调阅资料清单
- B、执法检查工作底稿
- C、执法检查证据登记保存通知书
- D、执法检查通知书
正确答案:C
第8题：
A、检查单位应当在规定的时限对检查组出具的《执法检查事实认定书》等文书进行确认;
B、认为《执法检查事实认定书》所列明的问题不属实的，应当在规定时间提出书面反馈意见;
C、检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的，可以拒绝签字确认;
D、对于现场检查发现的问题，被检查单位应给予高度重视，并按照中国人民银行的要求进行全面整改，指定专门部门负责监督整改措施的落实情况。
第9题：
执法检查组检查过程调查取证，应当向被检查单位核对事实，并由被检查单位有关人员签字确认，有关人员拒绝签字的，可以不签。
正确答案:错误
第10题：
中国人民银行实施执法检查时，检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况，并制作（）。
- A、执法检查调阅资料清单
- B、执法检查询问笔录
- C、执法检查工作底稿
- D、执法检查立项审批表
正确答案:C