中信银行运营管理资质认证考试

单选题客户王某到中信银行办理相关业务，以下不需要王某出示身份证件及联网核查的是（）。A 办理个人账户查询业务B 办理支票购买C 代理个人账户取现3万元D 为单位办理金额10万元的电汇一笔

题目
单选题
客户王某到中信银行办理相关业务，以下不需要王某出示身份证件及联网核查的是（）。
A

办理个人账户查询业务

B

办理支票购买

C

代理个人账户取现3万元

D

为单位办理金额10万元的电汇一笔

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第1题：

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。

A.及时提示客户出示有效身份证件

B.对客户的有效身份证件进行联网核查

C.作实名登记后再办理业务

D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景


参考答案：ABCD

第2题：

农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?()

A、客户基本信息的建立、变更业务

B、支付结算业务

C、账户及密码的冻结和解冻

D、大额现金的预约


参考答案：ABC

第3题：

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查,且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第4题：

长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（）。

  • A、及时提示客户出示有效身份证件
  • B、对客户的有效身份证件进行联网核查
  • C、作实名登记后再办理业务
  • D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

正确答案:A,B,C,D

第5题：

各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。

  • A、拒绝办理相关业务
  • B、故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查
  • C、应采取应急核查措施
  • D、对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务

正确答案:C

第6题：

以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查()。

A、开立个人银行结算账户

B、开立单位银行结算账户

C、个人电汇

D、小额存取款


本题答案：D

第7题：

下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。

  • A、对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务
  • B、为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查
  • C、对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件
  • D、银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查

正确答案:A

第8题：

客户王某于2013年5月在银行柜台开立个人银行账户并存入20万元。2014年1月，王某从账户中提取10万元现金，银行工作人员开展客户身份识别时，下列做法正确的是()?

A.核对王某的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记王某的身份基本信息，并留存有效身份证件或其他...复印件或者影印件

C现金支取业务时应核对王某的有效身份证件或其他身份证明发文件

D.银行可以不核对王某的身份证件或者其他....


参考答案：ABC

第9题：

客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人员应如何处理（）。

  • A、N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在
  • B、王某需持林某、徐某居民身份证办理业务
  • C、N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料
  • D、N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码

正确答案:A,B,C,D

第10题：

借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。

  • A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查
  • B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查
  • C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查
  • D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

正确答案:A

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