农村信用社考试(综合练习)
多选题下列哪些商户易成为伪冒卡使用目标商户（）A酒吧B桑拿房C工艺品店D高档烟酒商店
题目
多选题
下列哪些商户易成为伪冒卡使用目标商户（）
A
酒吧
B
桑拿房
C
工艺品店
D
高档烟酒商店
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第1题：
对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）
- A、易成为伪冒卡使用目标的商户类型
- B、主动上门要求装机的小型商户
- C、易发生虚假交易的商户类型
- D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户
正确答案:A,B,C
第2题：
以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）
- A、容易恶意倒闭的商户
- B、易发生伪冒卡交易的商户
- C、易发生套现的商户
- D、银联通报不良商户
正确答案:D
第3题：
下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是()
A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户
B、提供中介、咨询类服务的商户
C、持卡人需预付款的商户
D、无固定经营场所的商户
参考答案：D
第4题：
以下哪些商户易成为伪冒卡使用目标？（）
- A、机票代售点
- B、手机专卖店
- C、珠宝及工艺品店
- D、中介机构
- E、名牌服饰
正确答案:A,B,C,E
第5题：
收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。
- A、疑似套现商户
- B、疑似违规商户
- C、疑似伪卡信息泄露点
- D、疑似伪卡集中使用点
正确答案:A,B,C,D
第6题：
谨慎发展的商户有哪些（）
- A、易成为伪卡使用的目标商户
- B、易发生套现的商户
- C、易发生虚假交易的商户
- D、易恶意倒闭的商户
- E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
- F、其他易发生欺诈交易的商户
正确答案:A,B,C,D,E,F
第7题：
商户常见的欺诈类型和表现包括：（）。
- A、以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
- B、商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
- C、商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
- D、商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
- E、商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单行社承担退单损失
- F、商户名义上经营范围正常，或以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动
正确答案:A,B,C,D,E,F
第8题：
谨慎发展的商户有哪些()
A.易成为伪卡使用的目标商户
B.易发生套现的商户
C.易发生虚假交易的商户
D.易恶意倒闭的商户
E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
F.其他易发生欺诈交易的商户
正确答案：ABCDEF
第9题：
收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。
- A、伪卡
- B、失窃卡
- C、商户欺诈
- D、套用低扣率
正确答案:A,B,C,D
第10题：
以下各类商户，属于谨慎发展的商户类型是（）
- A、易恶意倒闭的商户
- B、易发生伪冒卡交易的商户
- C、易发生套现的商户
- D、出售违禁物品、毒品类商户
正确答案:A,B,C