问答题洗钱的行为有哪些？

参考答案：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
( 一 ) 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
( 二 ) 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
( 三 ) 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
( 四 ) 其他不依法履行职责的行为。

答案：洗钱具体有以下五种行为：
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转换为现金或金融票据;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

答案：在中华人民共和国境内设立的金融机构，按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(4)其他不依法履行职责的行为。

答案：《中华人民共和国刑法》第191条这样规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

正确答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。 (2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。 (3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。 (4)其他不依法履行职责的行为。

参考答案：洗钱使不法分子达到占有、使用非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动;洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，导致社会不公平;洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定;洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争;洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础;洗钱活动与恐怖组织相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命财产形成巨大威胁。

答案：以上都是

答案：2003年修订的《中国人民银行法》第四十六条规定：对违反反洗钱规定的行为，“有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

答案：(1)未按照规定履行客户身份识别义务的：(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录保存记录的：(3)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(4)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(5)违反保密规定，泄漏有关信息的;(6)拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的。