银行柜员考试综合练习

单选题各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A 客户身份识别B 大额交易识别C 可疑交易识别D 大额和可疑交易识别

题目
单选题
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
A

客户身份识别

B

大额交易识别

C

可疑交易识别

D

大额和可疑交易识别

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第1题：

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()


本题答案：对

第2题：

反洗钱三大核心义务包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告


参考答案：ABD

第3题：

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告


参考答案：B

第4题：

反洗钱工作包括（）。

  • A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存
  • B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告
  • C、后处理情感
  • D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

正确答案:A,B,C,D

第5题：

支付机构应履行反洗钱核心义务包括()。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.了解你的客户

D.大额交易和可疑交易报告


答案：ABD

第6题：

根据反洗钱法要求,证券公司应当履行客户身份识别、客户风险等级划分、客户资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务,组织开展反洗钱培训与宣传活动等。()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第7题：

反洗钱的核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料与交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告


答案：ABC

第8题：

金融机构应当履行哪些反洗钱义务()

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训


答案：ABCD

第9题：

各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

  • A、客户身份识别
  • B、大额交易识别
  • C、可疑交易识别
  • D、大额和可疑交易识别

正确答案:A

第10题：

所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。


正确答案:正确

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