上海银行柜员考试
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相似问题和答案
第1题：
金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓“有权机关”？“有权机关”具体有哪些部门？
正确答案:有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。按照现行法律、行政法规的规定，公安、国家安全机关、检察院、法院、税务、海关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关以及监察机关、军队监察机关、审计机关、工商行政管理机关、证券监管管理机关计14个机关和部门均属于“有权机关”。
第2题：
关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定，以下说法正确的有（）。
- A、对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理
- B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
- C、在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款
- D、在协助有权机关办理完查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应当保守秘密
- E、在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
受理执法机关的冻结申请，要求执法机关提供（）资料：书。
- A、有权机关执法人员的工作证件或执行公务证；
- B、出具有权执行机关县级（含）以上机构签发的《协助冻结存款通知书》（法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应有主要负责人的签字）；
- C、人民法院出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款决定书。其他证明
正确答案:A,B,C
第4题：
简述有权机关要求协助冻结客户存款的，需要提供哪些资料。
正确答案: 1、执行人员本人工作证，如有权机关为人民法院的，还应提供执行人员的执行公务证；
2、有权机关县团级以上（含）机构签发的协助冻结存款通知书；
3、人民法院出具的冻结存款裁定书，或者其他有权机关出具的冻结存款决定书。
第5题：
办理冻结交易需审核的资料有（）
- A、有权机关执法人员的身份证件
- B、协助冻结存款通知书
- C、人民法院要求冻结应提供“执行裁定书
- D、解除冻结存款通知书
正确答案:A,B,C
第6题：
协助冻结时，执法人员应提供（）材料。
- A、执法人员的工作证或执行公务证。法院要求冻结时，必须同时提供工作证和执行公务证
- B、有权机关县团级（含）以上机构签发的协助冻结存款通知书。法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当有主要负责人的签字
- C、人民法院出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款决定书
- D、要求协助冻结存款的，如果有权机关是法院，应出示“冻结存款裁定书”；其他有权机关则应出示“冻结存款决定书”
正确答案:A,B,C,D
第7题：
以下关于协助执行的说法正确的是（）。
- A、在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，工商银行应保守秘密
- B、协助执行时应严格为客户保密，但对执法人员要求的所有客户信息，应尽可能的提供
- C、两个以上有权机关对同一个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，银行应协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
- D、两个以上有权机关对协助冻结、扣划的具体措施有争议的，应按照有关争议机关协商后的意见办理
正确答案:A,C,D
第8题：
各农合机构在协助有权机关执行中必须遵守以下哪些纪律要求（）。
- A、严格审查执行人员提供的证件及相关资料，符合要求的应当立即办理，不得拒绝或故意拖延办理
- B、不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款
- C、不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户
- D、不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结、扣划客户的存款
- E、如有违反有关规定的，将移交农合机构内审部门进行处理；触犯有关法律的，将移交司法机关处理
正确答案:A,B,C,D,E
第9题：
协助有权机关对客户账进行全额冻结的，营业机构不再受理其他有权机关对该账户的重复冻结要求，但有义务向其提供先冻结有权机关相关冻结信息。
正确答案:正确
第10题：
有权机关冻结个人或单位存款时，应当提供（）。
- A、有权机关执法人员的工作证件或执行公务证
- B、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
- C、人民法院出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款决定书
- D、有权机关县团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书
正确答案:A,B,C