上海银行柜员考试
单选题下列不属于常见的洗钱方式的是（）。A 现金走私B 注册空壳公司，虚拟交易C 保密天堂D 毒丸计划
题目
现金走私
注册空壳公司，虚拟交易
保密天堂
毒丸计划
相似问题和答案
第1题：
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于( )。
A.保密天堂
B.利用现金密集行业
C.走私
D.利用犯罪所得直接购置不动产
B［解析］由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。
第2题：
是洗钱的方式。
A．走私
B．现金密集行业
C．空壳公司
D．保密天堂
E．借用金融机构
解析：洗钱的方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
第3题：
洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。
A．藏身于保密天堂
B．借用金融机构
C．伪造商业票据
D．使用空壳公司
第4题：
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
第5题：
通过投资办产业的方式洗钱包括()
A.成立空壳公司
B.向现金密集行业投资
C.货币走私
D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
第6题：
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
A．有宽松的金融规则
B．不允许建立空壳公司
C．有严格的公司保密法
D．有严格的公司法
解析：被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司，信箱公司等不具名公司，故B、D选项错误。
第7题：
常见的洗钱方式包括( )。
A．借用金融机构
B．利用现金密集行业
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．通过证券和保险业洗钱
E．使用空壳公司
解析：考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。
第8题：
洗钱的常用方式有( )。
A．借用金融机构
B．使用空壳公司
C．利用现金密集行业
D．伪造商业票据
E．走私
第9题：
B.保密天堂
C.空壳公司
D.现金密集行业
E.走私
第10题：
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私