中级银行从业

单选题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧，金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于（ ）。A 保密天堂B 利用现金密集行业进行洗钱C 走私D 利用犯罪所得直接购置不动产

题目
单选题
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧，金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于（  ）。
A

保密天堂

B

利用现金密集行业进行洗钱

C

走私

D

利用犯罪所得直接购置不动产

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第1题：

洗钱，是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗地讲就是“将黑钱或脏钱洗白”。()


参考答案：√

第2题：

洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

A．购买游艇然后转卖

B．匿名存储

C．控制银行

D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化


正确答案：BCD
解析：A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式；E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

第3题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。

A．购买游艇然后转卖

B．匿名存储

C．控制银行

D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

E．利用虚假交易将犯罪收益合法化


正确答案：BCD

第4题：

经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。


正确答案:正确

第5题：

洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )


答案：错
解析：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来。题干所述是洗钱的培植阶段。

第6题：

银行从业资格考试:洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于(　　)。

A.保密天堂

B.利用现金密集行业

C.走私

D.利用犯罪所得直接购置不动产

 


B［解析］由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

第7题：

关于洗钱罪的认定，正确说法是：

A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意
B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为
C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为
D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为

答案：B,C
解析：
参见最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

第8题：

经营者不得通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。( )

此题为判断题(对，错)。


答案：正确

第9题：

A.侵犯商业秘密行为
B.混淆行为
C.虚假宣传行为
D.诋毁商誉行为

经营者通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传属于

答案：C
解析：
(1)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页属于侵犯商业秘密。(2)经营者通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传属于虚假宣传和虚假交易行为。故选B、C。

第10题：

根据《娱乐场所管理条例》的规定，（）属于娱乐场所。

  • A、酒吧经营的KTV包厢
  • B、茶馆台球区
  • C、迪厅
  • D、酒吧经营的舞厅

正确答案:A,C,D

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