汽车金融公司知识竞赛

单选题王某通过开立4S店，将诈骗所得混入正常经营所得，变成合法收入，这样的行为属于（）。A 洗钱B 资料作假C 贿赂

题目
单选题
王某通过开立4S店，将诈骗所得混入正常经营所得，变成合法收入，这样的行为属于（）。
A

洗钱

B

资料作假

C

贿赂

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第1题：

下列关于洗钱表述正确的是()。

A、将不合法收入通过一定手段使其合法化

B、将表面不干净的钱清洗干净

C、贪污受贿是一种洗钱行为

D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来


参考答案：A

第2题：

下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的性质和来沥的行为属于洗钱罪的行为？()

A:协助将资金汇往境外的
B:通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C:协助将财产转换为现金或者金融票据的
D:提供资金账户的

答案：A,B,C,D
解析：
【考点】洗钱罪。详解：根据《刑法》第191条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益：(1)提供资金账户的；(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(4)协助将资金汇往境外的；(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为ABCD。

第3题：

下列行为中,不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是()。

A、走私犯罪

B、贪污贿赂犯罪

C、破坏金融管理秩序犯罪

D、正常生产经营所得


正确答案：D

第4题：

李某将集资诈骗所得1000万元现金交给得知真相的王某，让王某将钱藏在汽车中带出国境，在境外兑换成美元然后再返回国内，请问对于王某的行为下列选项正确的是（）。

  • A、构成非法经营罪
  • B、构成窝藏罪
  • C、构成洗钱罪
  • D、不构成犯罪

正确答案:C

第5题：

下列选项中，属于洗钱罪对象的有()。

A.毒品犯罪所得及其产生的收益
B.金融诈骗犯罪所得及其产生的收益
C.破坏金融管理秩序犯罪所得及其产生的收益
D.贪污贿赂犯罪所得及其产生的收益
E.黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益

答案：A,B,C,D,E
解析：
《中华人民共和国刑法》中的洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，除这几种违法所得之外，其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。

第6题：

王某属于自由职业者，本月外出演奏所得为5000元，则王某的所得应按()项目征税。

A:工资、薪金所得
B:劳务报酬所得
C:个体工商户生产经营所得
D:对企事业单位的承包、承租经营所得

答案：B
解析：
本题考查劳务报酬所得项目的范围。此题按照劳务报酬所得项目征税。

第7题：

关于洗钱罪的认定，正确说法是：

A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意
B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为
C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为
D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为

答案：B,C
解析：
参见最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

第8题：

银行从业资格考试:洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于(　　)。

A.保密天堂

B.利用现金密集行业

C.走私

D.利用犯罪所得直接购置不动产

 


B［解析］由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

第9题：

通过金融机构或其他机构，运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程指的是（）

  • A、洗钱
  • B、欺诈
  • C、贿赂
  • D、黑社会行为

正确答案:A

第10题：

保险诈骗所得赃款也属于洗钱罪的对象。（）


正确答案:正确

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